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    • 大话“东南亚”

      东南亚一共有11个国家,分别是越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶,面积约457万平方千米,加起来还不到中国国土面积的一半。而针对中国的诈骗则主要集中在柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、菲律宾、马来西亚这几个国家。因此,本文题目所指的东南亚也主要指这几个国家。

      大话“东南亚”

      这几个国家的中国骗子针对自己同胞的诈骗主要集中在电信诈骗、网络赌博诈骗、资金盘诈骗三个领域,并且早已自成体系。但是在看似运转顺畅、欣欣向荣的诈骗体系内,各个层级、各个细分市场之间又有细分!

      这些资金盘利用国内监管的漏洞和群众金融知识的匮乏,把自己包装成来自国际的合法公司,光明正大地在国内发展下线,疯狂掠夺老百姓的财富。在马来西亚、柬埔寨等地,包装运营一个资金盘的周期一般为2-3个月,一旦等投资人批量上钩,就疯狂收割,一般就可以赚1-2亿人民币。等收割完毕后,再换个名字继续包装。在柬埔寨,祖籍武汉的某资金盘头目,甚至凭一己之力在西港发展起了一个外汇村,专门以外汇投资名义对国人进行诈骗.

      网赌从业者虽然比电信诈骗从业者地位高些,但由于他们的发展的客户主要在国内,其推广过程还是要偷偷摸摸,再加上几乎所有的网赌都要靠修改结果或调整赔率赚钱,一旦被抓,还是诈骗,他们远远比不上资金盘从业者高高在上的地位。
      所谓资金盘,是以投资为名圈钱的各类骗局的统称,包括传销盘、外汇盘、贵金属投资盘、股指期货盘、虚拟币盘等等,不胜枚举。

      现在最流行的做法,就是把合法的牌照进行分包。在菲律宾、柬埔寨的一些城市,当地最气派的大楼就是赌场。大楼的底部几层一般是线下赌场,进去可以参与各式各样的赌局,但最近几年生意一般。而在楼上,就是几十家、上百家线上博彩公司,他们一般由中国人承包,雇佣大量中国员工从事网赌,对外是受政府保护的合法公司,而这个合法性,是以高昂的租金或者说是保护费换来的。位于菲律宾马尼拉的珍珠大厦基本属于这个类型,它曾被新京报记者卧底报道。(这个报道后期收集下)

      博彩业合法这项政策本无可厚非,毕竟在我国的澳门特别行政区,博彩业也是合法的。但与澳门不同的是,他们不但允许本国线下赌场合法经营,还支持纯线上网络博彩,也就是默认全世界的人都可以在他们的赌场里赌博。当赌场插上网络的翅膀,就有太多故事可以讲了。所以,博彩业合法的菲律宾的马尼拉,柬埔寨的西哈努克港、木牌、波贝以及缅甸的掸邦等地,是网赌的主要聚集地。

      相对于电信诈骗从业者,网赌从业者又稍微高了一个档次。由于在东南亚的菲律宾、柬埔寨(自2019后已经禁赌)以及缅甸民地武等国家和地区,博彩业是一种合法的产业,只要从政府部门拿到了牌照,就可以合法经营博彩业且受政府保护,所以,从事网赌的人有一种天然的优越感。

      所以缅甸的民地武控制区,泰国、缅甸、老挝接壤的金三角地区,以及部分地方政府治理粗放或者较为腐败的地区成为了电信网络诈骗从业者的首选。毕竟在这些地区,一方面窝点很难被发现,另一方面,即使被发现,也可以通过缴纳大额的“罚款”逃过一劫。

      从诈骗类型上来说,兼职刷单、信用卡贷款、冒充公检法这些相对传统的电信诈骗是最低级的诈骗。在东南亚骗子眼里,他们就如同黑砖窑的“黑工”,不敢声张、小心翼翼,到了东南亚就把员工关在一个隐蔽的据点,过着暗无天日的生活,不管是所在国还是中国的警察,都有充足的理由随时把他们抓起来。

      菲律宾
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